修訂前

修訂后

福建水泥股份有限公司股東大會議事規(guī)則

第一章  總  則

福建水泥股份有限公司股東會議事規(guī)則

第一章  總  則

第一條  為規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會規(guī)則》及本公司章程等規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第一條  為規(guī)范公司行為，保證股東會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》和《上市公司股東會規(guī)則》及本公司章程等規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條  公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規(guī)則。

第二條  公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。

公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。

第三條  公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。

公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東會。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東會正常召開和依法行使職權(quán)。

第三條  股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。

第四條  股東會應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。

第二章  股東大會的一般規(guī)定

第二章  股東會的一般規(guī)定

第四條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；

（十二）審議批準(zhǔn)本規(guī)則第五條規(guī)定的擔(dān)保事項；

（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；

（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；

（十五）審議股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃；

（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。

第五條  公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；

（二）審議批準(zhǔn)董事會的報告；

（三）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（四）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（五）對發(fā)行公司債券作出決議；

（六）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（七）修改公司章程；

（八）對公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所作出決議；

（九）審議批準(zhǔn)本規(guī)則第六條規(guī)定的擔(dān)保事項；

（十）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的事項；

（十一）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；

（十二）審議股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃；

（十三）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。

股東會可以授權(quán)董事會對發(fā)行公司債券作出決議。

第六條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)召開。

公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告上海證券交易所，說明原因并公告。

第七條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。臨時股東會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百一十三條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時股東會的情形時，臨時股東會應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開。

公司在上述期限內(nèi)不能召開股東會的，應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局和上海證券交易所，說明原因并公告。

第七條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的2/3（即6人）時；

（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實收股本總額1/3時；

（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

（四）董事會認(rèn)為必要時；

（五）監(jiān)事會提議召開時；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。

第八條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東會：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二（即6人）時；

（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時；

（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；

（四）董事會認(rèn)為必要時；

（五）審計委員會提議召開時；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者本章程規(guī)定的其他情形。

第八條 公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。

股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開，并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第九條  公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或者公司章程規(guī)定的地點召開股東會。

股東會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開，并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會或者公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)和其他方式為股東提供便利。

股東可以親自出席股東會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第九條 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：

（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程；

（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；

（四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。

第十條 公司召開股東會，應(yīng)當(dāng)聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：

（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定；

（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；

（四）應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。

第三章  股東大會的召集

第三章  股東會的召集

第十條 董事會應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第六條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。

第十一條 董事會應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第七條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東會。

第十一條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。

第十二條 經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)同意，獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)說明理由并公告。

第十二條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第十三條 審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得審計委員會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議后十日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)，審計委員會可以自行召集和主持。

第十三條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。

監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十四條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東向董事會請求召開臨時股東會，應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。

董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后十日內(nèi)提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求后十日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東向審計委員會提議召開臨時股東會，應(yīng)當(dāng)以書面形式向審計委員會提出請求。

審計委員會同意召開臨時股東會的，應(yīng)在收到請求五日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

審計委員會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十四條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，同時向證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。

監(jiān)事會和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向證券交易所提交有關(guān)證明材料。

第十五條 審計委員會或者股東決定自行召集股東會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，同時向證券交易所備案。

審計委員會或者召集股東應(yīng)在發(fā)出股東會通知及發(fā)布股東會決議公告時，向證券交易所提交有關(guān)證明材料。

在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低于百分之十。

第十五條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

第十六條 對于審計委員會或者股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書應(yīng)予配合。

董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東會以外的其他用途。

第十六條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔(dān)。

第十七條 審計委員會或者股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由公司承擔(dān)。

第四章 股東大會的提案與通知

第四章 股東會的提案與通知

第十七條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第十八條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第十八條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。

除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十七條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。

第十九條公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容，并將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，或者不屬于股東會職權(quán)范圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。

除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東會通知后，不得修改股東會通知中已列明的提案或者增加新的提案。

股東會通知中未列明或者不符合本規(guī)則第十八條規(guī)定的提案，股東會不得進(jìn)行表決并作出決議。

第十九條 召集人在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會于會議召開15日前以公告方式通知各股東。公司在計算起始期限時，不應(yīng)當(dāng)包括會議召開當(dāng)日。

第二十條 召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東會召開二十日前以公告方式通知各股東，臨時股東會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。公司在計算起始期限時，不應(yīng)當(dāng)包括會議召開當(dāng)日。

第二十條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項和提案；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；

（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。

（六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間及表決程序。

股東大會通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補(bǔ)充通知時應(yīng)當(dāng)同時披露獨立董事的意見及理由。

第二十一條 股東會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項和提案；

（三）以明顯的文字說明：全體普通股股東、持有特別表決權(quán)股份的股東等股東均有權(quán)出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日；

（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼；

（六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間及表決程序。

股東會通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或者解釋。

第二十一條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；

（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）披露持有本公司股份數(shù)量；

（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。

第二十二條 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；

（二）與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）持有公司股份數(shù)量；

（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。

第二十三條 發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

第二十四條 發(fā)出股東會通知后，無正當(dāng)理由，股東會不得延期或者取消，股東會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或者取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少兩個工作日公告并說明原因。

第五章 股東大會的召開

第五章 股東會的召開

第二十六條 公司股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間以及表決程序。

股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。

第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)在股東會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或者其他方式的表決時間以及表決程序。

股東會網(wǎng)絡(luò)或者其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東會召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。

第二十四條 公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。

第二十六條 公司董事會和其他召集人應(yīng)當(dāng)采取必要措施，保證股東會的正常秩序。對于干擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。

第二十五條股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。

第二十七條股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權(quán)出席股東會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。股東出席股東會會議，所持每一股份有一表決權(quán)，類別股股東除外。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。

第二十七條 股東應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

第二十八條 股東應(yīng)當(dāng)持身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明出席股東會。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

第二十八條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

第二十九條 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）委托人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數(shù)量；

（二）代理人姓名或者名稱；

（三）股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權(quán)票的指示等；

（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或者蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

第二十九條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第三十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。

第三十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

第三十一條 出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第三十一條 出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或者單位名稱）、身份證號碼、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或者單位名稱）等事項。

第三十三條 公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。

第三十三條 股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。

第三十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。

第三十四條 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由過半數(shù)的董事共同推舉的一名董事主持。

審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由過半數(shù)的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。

召開股東會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)出席股東會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。

第三十五條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。

第三十五條 在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東會作出報告，每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。

第三十六條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。但有下列情形之一時，可以拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：

（一）質(zhì)詢與議題無關(guān)；

（二）質(zhì)詢事項有待調(diào)查；

（三）涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開；

（四）回答質(zhì)詢將顯著損害股東共同利益。

第三十六條 董事、高級管理人員在股東會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。但有下列情形之一時，可以拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：

（一）質(zhì)詢與議題無關(guān)；

（二）質(zhì)詢事項有待調(diào)查；

（三）涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會上公開；

（四）回答質(zhì)詢將顯著損害股東共同利益。

第三十七條  出席股東大會的股東（或股東代理人）需要在股東大會上發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：

(一)事先填寫發(fā)言單，發(fā)言單應(yīng)當(dāng)載明發(fā)言人姓名、股東代碼、代表股份數(shù)額（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容，股東代表發(fā)言的先后順序由會議主持人確定。

(二)每一發(fā)言人發(fā)言，原則上每次不得超過五分鐘，但經(jīng)會議主持人同意可以適當(dāng)延長。

(三)針對同一議案，每一發(fā)言人的發(fā)言不得超過二次。

第三十七條  出席股東會的股東（或股東代理人）需要在股東會上發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：

(一)應(yīng)先征得主持人的同意，或者會務(wù)組要求事先填寫發(fā)言單的，應(yīng)按要求填寫。發(fā)言單應(yīng)當(dāng)載明發(fā)言人姓名、股東代碼、代表股份數(shù)額（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容，股東代表發(fā)言的先后順序由會議主持人確定。

(二)每一發(fā)言人發(fā)言，原則上每次不得超過五分鐘，但經(jīng)會議主持人同意可以適當(dāng)延長。

(三)針對同一事項主題，每一發(fā)言人的發(fā)言不得超過二次。

第三十八條  股東大會討論議案時，會議主持人可視情況決定是否終止討論。

在股東大會進(jìn)行過程中，會議主持人可以決定中途休息。

第三十八條  股東會討論議案時，會議主持人可視情況決定是否終止討論。

在股東會進(jìn)行過程中，會議主持人可以決定中途休息。

第三十九條 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。

第三十九條 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。

第四十條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；

（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；

（七）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第四十條 股東會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或者名稱；

（二）會議主持人以及列席會議的董事、高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見或者建議以及相應(yīng)的答復(fù)或者說明；

（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；

（七）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第四十一條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年以上。

第四十一條 出席或者列席會議的董事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于十年。

第四十二條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е?b>股東大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局及上海證券交易所報告。

第四十二條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е?b>股東會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東會或者直接終止本次股東會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局及上海證券交易所報告。

第六章 股東大會的表決和決議

第六章 股東會的表決和決議

第四十三條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第四十三條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

本條所稱股東，包括委托代理人出席股東會會議的股東。

第四十四條 下列事項由股東大會以普通決議通過：

（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；

（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；

（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；

（五）公司年度報告

（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。

第四十四條 下列事項由股東會以普通決議通過：

（一）董事會的工作報告；

（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會成員的任免及其報酬和支付方法；

（四）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。

第四十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵計劃；

（六）調(diào)整或變更公司利潤分配政策

（七）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第四十五條 下列事項由股東會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者向他人提供擔(dān)保的金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的；

（五）股權(quán)激勵計劃；

（六）法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定的，以及股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第四十六條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第四十七條  股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。

公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

股東買入公司有表決權(quán)的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規(guī)定的，該超過規(guī)定比例部分的股份在買入后的三十六個月內(nèi)不得行使表決權(quán)，且不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。除法定條件外，公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第四十六條 股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)，類別股股東除外。

股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。

公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

股東買入公司有表決權(quán)的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規(guī)定的，該超過規(guī)定比例部分的股份在買入后的三十六個月內(nèi)不得行使表決權(quán)，且不計入出席股東會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。除法定條件外，公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

本條第一款所稱股東，包括委托代理人出席股東會會議的股東。

第四十七條  股東與股東會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第四十八條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第四十八條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東會以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第四十九條  董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)采用累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

第四十九條  董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

股東會選舉兩名以上非獨立董事或者兩名以上獨立董事時，應(yīng)當(dāng)實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分散使用，即可對其中的某一（幾）位候選人投予其累積投票制表決權(quán)總數(shù)的全部或部分的表決權(quán)數(shù)。

第五十條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應(yīng)當(dāng)逐項表決，對同一事項有不同提案的，應(yīng)當(dāng)按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е?b>股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表決。

股東大會就發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行審議，應(yīng)當(dāng)就下列事項逐項進(jìn)行表決：

（一）本次發(fā)行優(yōu)先股的種類和數(shù)量；

（二）發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排；

（三）票面金額、發(fā)行價格或定價區(qū)間及其確定原則；

（四）優(yōu)先股股東參與分配利潤的方式，包括：股息率及其確定原則、股息發(fā)放的條件、股息支付方式、股息是否累積、是否可以參與剩余利潤分配等；

（五）回購條款，包括回購的條件、期間、價格及其確定原則、回購選擇權(quán)的行使主體等（如有）；

（六）募集資金用途；

（七）公司與相應(yīng)發(fā)行對象簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購合同；

（八）決議的有效期；

（九）公司章程關(guān)于優(yōu)先股股東和普通股股東利潤分配政策相關(guān)條款的修訂方案；

（十）對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；

（十一）其他事項。

第五十條 除累積投票制外，股東會對所有提案應(yīng)當(dāng)逐項表決。對同一事項有不同提案的，應(yīng)當(dāng)按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е?b>股東會中止或者不能作出決議外，股東會不得對提案進(jìn)行擱置或者不予表決。

股東會就發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行審議，應(yīng)當(dāng)就下列事項逐項進(jìn)行表決：

（一）本次發(fā)行優(yōu)先股的種類和數(shù)量；

（二）發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排；

（三）票面金額、發(fā)行價格或者定價區(qū)間及其確定原則；

（四）優(yōu)先股股東參與分配利潤的方式，包括：股息率及其確定原則、股息發(fā)放的條件、股息支付方式、股息是否累積、是否可以參與剩余利潤分配等；

（五）回購條款，包括回購的條件、期間、價格及其確定原則、回購選擇權(quán)的行使主體等（如有）；

（六）募集資金用途；

（七）公司與相應(yīng)發(fā)行對象簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購合同；

（八）決議的有效期；

（九）公司章程關(guān)于利潤分配政策相關(guān)條款的修訂方案；

（十）對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；

（十一）其他事項。

第五十一條 股東大會審議提案時，不會對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。

第五十一條 股東會審議提案時，不得對提案進(jìn)行修改，若變更，則應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案，不得在本次股東會上進(jìn)行表決。

第五十二條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第五十二條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或者其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第五十三條 股東大會采取記名方式投票表決。

第五十三條 股東會采取記名方式投票表決。

第五十四條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。

股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。

第五十四條 股東會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。

股東會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

通過網(wǎng)絡(luò)或者其他方式投票的公司股東或者其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。

第五十五條 股東大會會議現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

第五十五條股東會會議現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或者其他方式，會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結(jié)果前，股東會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

第六十條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。

第六十條  股東會通過有關(guān)董事選舉提案的，新任董事按公司章程的規(guī)定就任。

第六十一條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。

第六十一條 股東會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或者資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東會結(jié)束后兩個月內(nèi)實施具體方案。

第六十二條  公司以減少注冊資本為目的回購普通股公開發(fā)行優(yōu)先股，以及以非公開發(fā)行優(yōu)先股為支付手段向公司特定股東回購普通股的，股東大會就回購普通股作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司應(yīng)當(dāng)在股東大會作出回購普通股決議后的次日公告該決議。

第六十二條  公司以減少注冊資本為目的回購普通股向不特定對象發(fā)行優(yōu)先股，以及以向特定對象發(fā)行優(yōu)先股為支付手段向公司特定股東回購普通股的，股東會就回購普通股作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司應(yīng)當(dāng)在股東會作出回購普通股決議后的次日公告該決議。

第六十三條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。

股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。

第六十三條 公司股東會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。

股東會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),請求人民法院撤銷；但是，股東會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產(chǎn)生實質(zhì)影響的除外。

董事會、股東等相關(guān)方對召集人資格、召集程序、提案內(nèi)容的合法性、股東會決議效力等事項存在爭議的，應(yīng)當(dāng)及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關(guān)方應(yīng)當(dāng)執(zhí)行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，及時執(zhí)行股東會決議，確保公司正常運作。

人民法院對相關(guān)事項作出判決或者裁定的，上市公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和證券交易所的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，充分說明影響，并在判決或者裁定生效后積極配合執(zhí)行。涉及更正前期事項的，應(yīng)當(dāng)及時處理并履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

第七章  附  則

第七章  附  則

第六十四條  本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

公司應(yīng)當(dāng)依照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，具體事宜由董事會秘書負(fù)責(zé)。

第六十八條  本議事規(guī)則與《公司法》《證券法》及其他法律、法規(guī)或《公司章程》不一致時，按法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第六十四條  本規(guī)則未盡事宜，或者與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或《公司章程》不一致時，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。