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證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥 公告編號(hào)：2025-016
福建水泥股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2025年6月9日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年6月3日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事7名，實(shí)際參加表決監(jiān)事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)記名投票，以同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過(guò)《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)的議案》。
同意根據(jù)《公司法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》及福建省國(guó)企改革相關(guān)規(guī)定，公司不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)，《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。
本議案將與同日董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程的議案》合并形成《關(guān)于不再設(shè)監(jiān)事會(huì)及修改公司章程的議案》，合并議案全文詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福建水泥股份有限公司關(guān)于不再設(shè)監(jiān)事會(huì)及修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2025-017），合并議案需提交股東會(huì)審議。
特此公告
福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年6月10日
